A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, realizou buscas em vários concelhos do país, entre os quais Paredes, e deteve oito pessoas por crimes de Burla Qualificada, Fraude Fiscal, Falsidade Informática, Acesso Ilegítimo e Branqueamento.
A ação – que deu cumprimento de oito mandados de detenção e de trinta e quatro buscas domiciliárias e não domiciliárias – no Porto, Ovar, Póvoa do Varzim, Vila Nova de Famalicão, Braga, Vila Nova de Gaia, Maia, Paredes, Gondomar, Azeitão, Seixal, Viana do Castelo, – “visou uma organização criminosa transnacional, responsável por um número ainda indeterminado de Burlas Informáticas perpetradas em diversos países europeus, utilizando o “modus operandi” conhecido como Business Email Compromise (BEC)”, informou a PJ.
Em Portugal, “esta organização criou um circuito financeiro capaz de proceder à posterior integração na economia real das vantagens dos crimes referidos, sendo-lhe atribuídos por ora, movimentos financeiros superiores a 10 milhões de euros operados em território Nacional”.
“No decurso da operação policial foi apreendida diversa documentação com especial relevância para a prova dos factos, e ainda material informático, cartões bancários e terminais de pagamento automático (TPA) móveis, mas no mesmo inquérito já se encontravam apreendidos cerca de dois milhões de euros”.
A operação, que envolveu cerca de 76 Inspetores da Polícia Judiciária, 10 Especialistas de Polícia Científica e 2 Seguranças da Polícia Judiciária, e contou com a participação de elementos da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, terminou com a detenção de oito pessoas, todos do sexo masculino, sete destes de nacionalidade portuguesa, com idades compreendias entre os 27 e os 50 anos e com diferentes funções na estrutura da organização.
Os detidos vão hoje ser presentes à autoridade judiciária competente, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
